Desde Emiratos Árabes Unidos, AACNI Middle East Legal Consultants FZC asesora sobre la viabilidad legal y el régimen sancionador aplicable a las inversiones directas y las operaciones comerciales extranjeras en paises donde Naciones Unidas, Union Europea y otros gobiernos han decretado restricciones al comercio.
Más información
Countrycompliancecheck
Introducción:
Tanto la inversión directa como las operaciones comerciales con paises como Siria, Irán, Tunez, Liberia, Korea del Norte, Congo, Costa de Marfil e incluso Rusia o China, por enumerar unos pocos, están sometidas a una estricta normativa internacional que impone una serie de prohibiciones y restricciones. Infringir dicha normativa, aunque sea de modo involuntario, puede conllevar sanciones, retrasos y trabas administrativas en la ejecución de posiciones. La complejidad y abundancia de normas, sanciones e instituciones que las aplican puede dificultar la toma de posiciones financieras o comerciales en dichos paises. Para facilitar dicha tarea, hemos diseñado el “Country Compliance Check”.
Descripción:
El “Country Compliance Check” es un servicio de asesoramiento, ágil, rápido y sencillo, sobre la viabilidad de operaciones, la idoneidad de los sujetos y empresas que intervienen, y la legalidad de productos o servicios destinados a un pais en concreto. AACNI Middle East Legal Consultants FZC presta dicho servicio desde Emiratos Árabes Unidos, por medio de e-mail y en un tiempo máximo de 24 horas. Su precio oscila entre 50 y 300 Euros, dependiendo de la modalidad del servicio.
Otros servicios:
También prestamos otros servicios relacionados con el Countrycompliancecheck como, por ejemplo, la revisión de contratos, prevención de contingencias y formación in-house de aquellos clientes que realicen operaciones comerciales con paises extranjeros.
Para solicitar más información, pueden contactar con nuestra oficina en los Emiratos, cuyo responsable es:
Contacto: Pierre-Jean Trèbuchet
Email:pierre-jeantrebuchet@aacni.com
Tel: +971 (7) 2078986
Movil: +971504904126
